2014年1月21日公告,置信節(jié)能與浙電節(jié)能簽訂《2014-2016年度節(jié)能降耗項(xiàng)目合作協(xié)議》。公司擬在2014年-2016年出資60億元人民幣與浙電節(jié)能合作開拓浙江綠色照明節(jié)能、建筑和工業(yè)節(jié)能、可再生能源開發(fā)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù),力爭每年不低于20億元人民幣的業(yè)務(wù)。

【事件點(diǎn)評】:

公司正由節(jié)能設(shè)備制造商向節(jié)能服務(wù)集成商積極轉(zhuǎn)型,2013年國家電網(wǎng)正式成為公司實(shí)際控制人后,通過與國網(wǎng)平臺下的節(jié)能服務(wù)中心合作,積極布局節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè),目前內(nèi)部整合已經(jīng)完成,并已收獲重慶巴南低碳云節(jié)能服務(wù)平臺項(xiàng)目,顯示出良好的發(fā)展?jié)摿?本次戰(zhàn)略合作標(biāo)志著自2014年開始,公司節(jié)能服務(wù)將進(jìn)入快速布局階段,將對公司主業(yè)結(jié)構(gòu)、盈利能力及投資價(jià)值將產(chǎn)生重大影響

上海置信電氣股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

上海置信電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議于2014年1月8日發(fā)出會議通知，會議于2014年1月18日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決董事11名，實(shí)際參加表決董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)審議，本次會議通過如下決議：

一、審議并通過了《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂重大合作協(xié)議的議案》。關(guān)聯(lián)董事奚國富、任偉理、曹培東、杜忠東、周旭回避表決。以上議案6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案將提交公司2014年度第一次臨時(shí)股東大會審議。

二、審議并通過了《關(guān)于召開置信電氣2014年度第一次臨時(shí)股東大會的議案》。以上議案11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司2014年度第一次臨時(shí)股東大會會議時(shí)間確定后另行通知。

特此公告

上海置信電氣股份有限公司董事會

2014年1月20日

證券代碼：600517 證券簡稱：置信電氣 公告編號：臨2014-002號

上海置信電氣股份有限公司

關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)

簽訂重大合作協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

上海置信電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬全資子公司上海置信節(jié)能環(huán)保有限公司(以下簡稱“置信節(jié)能”)與國網(wǎng)浙江省電力公司下屬全資子公司國網(wǎng)浙江浙電節(jié)能服務(wù)有限公司(以下簡稱“浙電節(jié)能”)簽訂《2014-2016年度節(jié)能降耗項(xiàng)目合作協(xié)議》(以下簡稱“合作協(xié)議”)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已提交公司第五屆董事會第六次會議審議通過，需提交公司2014年度第一次臨時(shí)股東大會審議。

本次置信節(jié)能與浙電節(jié)能簽訂的合作協(xié)議屬于戰(zhàn)略框架性協(xié)議，雙方將針對具體項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)商，在項(xiàng)目落實(shí)、具體投入比例、項(xiàng)目收益方面存在不確定性。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

置信節(jié)能與浙電節(jié)能簽訂《2014-2016年度節(jié)能降耗項(xiàng)目合作協(xié)議》。

置信節(jié)能及浙電節(jié)能的實(shí)際控制人為國家電網(wǎng)公司。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次簽訂合作協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司于2014年1月18日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂重大合作協(xié)議的議案》。董事會11名董事中，5名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余6名董事一致表決同意此項(xiàng)議案。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為本次簽訂合作協(xié)議程序規(guī)范、合法，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

董事會審計(jì)委員會對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核并同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)關(guān)聯(lián)方介紹

公司名稱：國網(wǎng)浙江浙電節(jié)能服務(wù)有限公司

法定代表人：張揚(yáng)

地址：杭州市下城區(qū)朝暉八區(qū)華電弄1號

注冊資本：4000萬元人民幣

企業(yè)類型：國有企業(yè)

主營業(yè)務(wù)：合同能源管理服務(wù)，節(jié)能技術(shù)研發(fā)、咨詢，培訓(xùn)服務(wù)，節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)、銷售，節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、施工，節(jié)能設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修服務(wù)。

(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持有置信節(jié)能100%股權(quán)，國網(wǎng)電力科學(xué)研究院為公司控股股東，國家電網(wǎng)公司持有國網(wǎng)電力科學(xué)研究院100%股權(quán);國網(wǎng)浙江省電力公司持有浙電節(jié)能100%股權(quán)，國家電網(wǎng)公司持有國網(wǎng)浙江省電力公司100%股權(quán)。國家電網(wǎng)公司為置信節(jié)能及浙電節(jié)能的實(shí)際控制人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

1、合作協(xié)議簽訂時(shí)間

2014 年1月18日，置信節(jié)能與浙電節(jié)能簽訂《2014-2016年度節(jié)能降耗項(xiàng)目合作協(xié)議》。

2、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

(1)合作領(lǐng)域

置信節(jié)能與浙電節(jié)能圍繞“減能增效、減耗增效”為目標(biāo)，共同組織實(shí)施相關(guān)節(jié)能降耗改造項(xiàng)目。雙方重點(diǎn)將在熱電聯(lián)產(chǎn)改造、窯爐改造、余熱余壓利用、電機(jī)能效提升、綠色照明、建筑節(jié)能、可再生能源等方面進(jìn)行節(jié)能業(yè)務(wù)的開展與合作。

(2)合作目標(biāo)

在未來三年中(2014年-2016年)置信節(jié)能出資60億元人民幣與浙電節(jié)能合作開拓浙江綠色照明節(jié)能、建筑和工業(yè)節(jié)能、可再生能源開發(fā)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，雙方共同努力，力爭每年不低于20億元人民幣的業(yè)務(wù)。

(3)合作模式

雙方以戰(zhàn)略合作為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目合作為體現(xiàn)。將結(jié)合具體項(xiàng)目情況進(jìn)行聯(lián)合投入合作。其中，浙電節(jié)能以市場渠道、企業(yè)品牌為主要投入，資金投入為補(bǔ)充;置信節(jié)能以資金、產(chǎn)品為主要投入，技術(shù)服務(wù)為補(bǔ)充。

項(xiàng)目運(yùn)行方式包括合同能源管理、項(xiàng)目總包、工程實(shí)施等多種形式。針對具體項(xiàng)目，雙方以共同選擇項(xiàng)目、共同投入等方式開拓業(yè)務(wù)，具體投入比例和項(xiàng)目收益根據(jù)雙方投入情況，針對具體項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)商。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對上市公司的影響

置信節(jié)能與關(guān)聯(lián)方浙電節(jié)能簽訂的《2014-2016年度節(jié)能降耗項(xiàng)目合作協(xié)議》符合正常的商業(yè)條款及公平原則，并按照相關(guān)規(guī)定履行審批程序，不影響公司獨(dú)立性。因本次簽訂合作協(xié)議而形成的關(guān)聯(lián)交易，符合公司的經(jīng)營目標(biāo)，有利于提升公司經(jīng)營業(yè)績，符合公司及全體股東的利益，未損害公司及全體股東的權(quán)益。

五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2014年1月18日公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂重大合作協(xié)議的議案》，董事會11名董事中，5名關(guān)聯(lián)董事奚國富、任偉理、曹培東、杜忠東、周旭回避表決，其余6名董事進(jìn)行表決，表決結(jié)果6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為置信節(jié)能與浙電節(jié)能簽訂《2014-2016年度節(jié)能降耗項(xiàng)目合作協(xié)議》所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司所處行業(yè)特點(diǎn)，交易內(nèi)容合法有效、公允合理，不損害公司利益，不影響公司獨(dú)立性，對全體股東平等，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東利益，交易符合公開、公正和公平原則，符合公司及全體股東最大利益。

公司董事會審計(jì)委員會對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核并同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將提交公司2014年度第一次臨時(shí)股東大會審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議

2、《2014-2016年度節(jié)能降耗項(xiàng)目合作協(xié)議》

3、獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂重大合作協(xié)議的獨(dú)立意見

4、董事會審計(jì)委員會關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂重大合作協(xié)議的書面審核意見

特此公告

上海置信電氣股份有限公司董事會

2014年1月20日